Tin liên quan
Đọc nhiều
Cảnh sát Anh thu giữ lượng tiền kỹ thuật số kỷ lục dùng để rửa tiền
Cảnh sát Anh đã thu giữ lượng tiền kỹ thuật số trị giá tổng cộng 294 triệu bảng Anh (408 triệu euro) trong khuôn khổ cuộc điều tra chống rửa tiền.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Đây là vụ thu giữ tiền kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.
Phát biểu với báo giới ngày 13/7, cảnh sát London cho biết lực lượng chức năng vừa thu giữ lượng tiền kỹ thuật số trị giá 180 triệu bảng Anh (250 triệu euro), chưa đầy ba tuần sau khi thu giữ lượng tiền trị giá 114 triệu bảng Anh mà các nhóm tội phạm đang lên kế hoạch rửa tiền.
Trong vụ truy vết tiền kỹ thuật số đầu tiên vào ngày 24/6, cảnh sát cũng đã bắt giữ một đối tượng nữ, 39 tuổi, nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền. Cảnh sát đang điều tra mối liên hệ nếu có giữa đối tượng này và lượng tiền kỹ thuật số thu giữ được trong đợt truy vết thứ hai.
Theo Phó Cảnh sát trưởng London, ông Graham McNulty, lợi dụng sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật số, các băng nhóm tội phạm đang chuyển sang phương thức rửa tiền tinh vi hơn, theo đó dùng tiền kỹ thuật số để che giấu nguồn tiền thu được từ hoạt động phạm tội.
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra chống rửa tiền sẽ tiếp tục được tiến hành trong nhiều tháng tới.
Bên cạnh các tiện ích như giao dịch nhanh và chi phí rẻ, tiền kỹ thuật số cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi tính chất của đồng tiền này là ẩn danh. Vì vậy, tiền kỹ thuật số đang trở thành công cụ hoàn hảo cho tội phạm rửa tiền, cá độ bóng đá , chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài...
Theo Reuters
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2021-07-13 08:05:00
Cơ chế COVAX có thêm nguồn cung mới vaccine ngừa COVID-19
Các thành viên EU thúc đẩy chiến lược “Một châu Âu kết nối toàn cầu”
BEUC phản đối Facebook thay đổi điều khoản dịch vụ của WhatsApp
Các nước cần xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống
Trung Quốc bắt đầu chương trình nghiên cứu mẫu đất đá lấy từ Mặt Trăng
Mỹ và Haiti thảo luận về việc điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise
Dự án Nord Stream 2 sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 8 tới
Đức đảm bảo Ukraine tiếp tục trung chuyển khí đốt từ Nga tới châu Âu
Tai nạn nghiêm trọng tại Bolivia, ít nhất 43 người chết và bị thương
Nhiều quốc gia trên thế giới bày tỏ tình đoàn kết với Cuba