Triệt xóa 4 điểm hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn huyệnTriệu Sơn

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Triệu Sơn đã phá chuyên án 601TD, tổ chức khám xét đồng loạt 4 điểm gồm nhà ở và cơ sở cầm đồ có biểu hiện hoạt động tội phạm "tín dụng đen" phức tạp trên địa bàn huyện.

Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” bị bắt giữ.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn, Lê Xuân Huy, sinh năm 1992 ở thị trấn Triệu Sơn là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi. Y đã giao dịch với những người có nhu cầu vay tiền bằng mạng xã hội. Ngoài ra, Huy còn lập một trang web để quản lý việc cầm đồ và cho vay lãi.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng này hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Khi cho người vay, Huy yêu cầu thế chấp trích lục nhà hoặc các giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền bị hại vay. Khi người vay đến thời hạn không trả, Huy cho đàn em đến đòi nợ, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trang web của mình. Nếu người vay không trả, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà gây sức ép, buộc người vay phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất.

Với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày đến 15.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương trên 500%/năm, chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, Huy đã cho nhiều cá nhân ở các xã, thị trấn của huyện Triệu Sơn vay tổng số tiền giao dịch trên 6 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Xuân Huy và Trịnh Minh Dương, sinh năm 1996 ở xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Điều tra mở rộng, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt tạm giam và khám xét đồng loạt nhà các đối tượng: Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1987 và Nguyễn Ngọc Cư, sinh năm 1986 đều ở xã Hợp Lý; Lê Sỹ Trọng, sinh năm 1990 ở xã Hợp Tiến, thu giữ 19 quyển số đỏ, nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2021 đến nay với thủ đoạn hoạt động tương tự với Lê Xuân Huy, các đối tượng Dương, Cư, Trọng đã cho nhiều bị hại trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày đến 12.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương trên 400%/năm. Tổng số tiền giao dịch mà các đối tượng này cho vay là trên 12 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Công an huyện Triệu Sơn đề nghị ai là nạn nhân vay tiền của 4 đối tượng nói trên liên hệ với Công an huyện Triệu Sơn để được giải quyết.

Thái Thanh