Lập khống 10 công ty “ma” để mua bán trái phép trên 2.000 hoá đơn thuế với tổng số tiền hơn 440 tỷ đồng

Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, làm rõ và triệt xóa 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng do Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1987 ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cầm đầu.

Đối tượng Lê Tiến Mạnh và một số tang vật thu giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an: Từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là: Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1995 ở xã Hải Hoà; Nguyễn Thị Thuỷ, sinh năm 1993 ở xã Nguyên Bình và Nguyễn Thị Lam, sinh năm 1997 ở xã Ninh Hải (Tĩnh Gia) làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hoá đơn thuế. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017 và 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền hơn 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thái Thanh