Tạm giữ hình sự Giám đốc Công ty kinh doanh dịch vụ tài chính hoạt động "tín dụng đen"
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Hậu Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phá Chuyên án chung, bắt giữ đối tượng Trương Văn Thịnh, sinh năm 1987 ở thị trấn Hậu Lộc, là Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Bắt và khám xét Văn phòng Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát của Trương Văn Thịnh.
Trước đó, từ đầu năm 2023 qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hậu Lộc phát hiện Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát do Trương Văn Thịnh làm Giám đốc có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” phức tạp, thường xuyên đi đòi nợ dưới hình thức mua bán nợ, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân nên đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lập Chuyên án chung để đấu tranh.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5-4-2023 Công an huyện Hậu Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phá án, bắt và khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng của Trương Văn Thịnh.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức tinh vi: Khi cho vay, Trương Văn Thịnh yêu cầu người vay phải viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ. Sau đó các đối tượng dùng điện thoại di động chụp ảnh lưu lại để khi người vay không trả nợ đúng hạn sẽ đăng tải lên mạng xã hội nhằm hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân của người vay để đòi nợ.
Với lãi suất “cắt cổ” 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 194%, từ năm 2022 đến khi bị bắt, Trương Văn Thịnh đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Hậu Lộc vay tiền, qua đó thu lợi bất chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Công an huyện Hậu Lộc đã tạm giữ hình sự Trương Văn Thịnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.
Thái Thanh
- 2024-05-11 08:47:00
Điểm nóng 11/5: Bất ngờ Trương Mỹ Lan nói đến vị trí số tiền “khủng”, mục đích và cách sử dụng
- 2024-05-11 08:44:00
Nữ tử tù với cuốn kinh mỗi ngày và giấc mơ bình dị
- 2023-04-07 15:05:00
Bắt quả tang 6 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại phòng trọ
Đồn Biên phòng Tam Chung vận động Nhân dân giao nộp 87 vũ khí, vật liệu nổ
Xử lý trên 370 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Hồ Chí Minh
Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí trên không gian mạng
Thiệu Hóa thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo đồng thuận để phát triển
Công an TP Thanh Hóa quyết liệt phạt nguội đối với các hành vi vi phạm giao thông đường bộ
Triệt xóa băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” phức tạp tại thị trấn Sao Vàng
Đề cao cảnh giác trước âm mưu kích động, xúi giục thanh niên
Bắt giữ 7 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn các xã ven biển
Thị xã Nghi Sơn: 33 cơ sở kinh doanh cầm đồ có dấu hiệu vi phạm