Tin liên quan
Đọc nhiều
Khởi tố điều tra 2 cán bộ quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ khống rút hơn 22 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức, sinh năm 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, sinh năm 1984 (em gái Đức), là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15-9-2008 của NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).
Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức Giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT; còn bà Lê Thị Lan, em gái Đức là Phó Giám đốc. Tháng 9-2017, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.
Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Theo kết luận giám định số 336/KLGĐ – THH2 ngày 10-3-2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.
Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả 2 đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Thái Thanh
- 2024-05-04 19:04:00
Công an Thanh Hóa triển khai phương án bảo đảm ANTT cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
- 2024-05-03 14:25:00
Tỉnh táo thoát “bẫy” lừa đảo
- 2020-05-21 14:50:00
Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Triển khai thực hiện hiệu quả về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Nguyên cán bộ công an huyện Triệu Sơn hầu tòa
Thọ Xuân: Bắt giữ đối tượng chiếm đoạt tài sản của học sinh tiểu học
Lạm quyền khi thi hành công vụ, 2 cán bộ xã Xuân Dương bị tạm giam
Thanh Hóa xử lý 6.236 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT
Thanh Hóa: Triệt phá đường dây “lừa ép” phụ nữ phục vụ quán hát, giải cứu 12 nữ nhân viên
Xử phạt gần 800 triệu đồng sau 2 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ
Liên tiếp bắt giữ 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy
Công an Thanh Hoá: Ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ