Cận cảnh dàn xe sang trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 200 tỷ đồng

Công an huyện Như Xuân đang tạm giữ nhiều xe sang liên quan đến đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền vừa bị triệt phá.

Nhiều ô tô sang gồm Bentley, Lexus, BMW, Mercedes-Maybach... cùng nhiều tài sản trị giá hơn 200 tỉ đồng đang được tạm giữ tại công an huyện Như Xuân.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Hóa, Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó trưởng Công an huyện Như Xuân cho biết, cơ quan này vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước, thu giữ nhiều ô tô hạng sang, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 20 căn villa với tổng số tài sản thu giữ ước tính ban đầu khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Sau khi thu giữ loạt xe ô tô hạng sang, Công an huyện Như Xuân đã đưa về trụ sở công an huyện để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Những chiếc xe sang còn mới tinh, được mua theo nhiều hình thức khác nhau, được các đối tượng mua từ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt và dùng tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo người dân tham gia đầu tư tài chính.

Đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền đến từ nhiều tỉnh thành cả nước gồm Sơn La, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM... Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra, sàng lọc các đối tượng có liên quan, đồng thời yêu cầu người bị hại tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến cơ quan công an về đường dây lừa đảo này.

Những nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ gồm: Lê Tiến Mạnh (30 tuổi), Nguyễn Thị Thương (32 tuổi), Vũ Đình Thanh (29 tuổi), Phạm Hồng Quân (29 tuổi), Vương Kim Huề (35 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), Hoàng Văn Công (48 tuổi), Nguyễn Văn Đại (45 tuổi) và Phạm Thị Thủy (38 tuổi) ngụ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

“Toàn bộ hoạt động lừa đảo chứng khoán, rửa tiền đã được chúng tôi nắm trong khoảng 20 ngày thời điểm giáp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan trên cả nước, huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 người liên quan và ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản chiếm đoạt được của người bị hại. Các chiến sỹ công an đã làm việc với tinh thần quyết tâm, khẩn trương, xuyên Tết. Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, sàng lọc các đối tượng có liên quan, đồng thời yêu cầu người bị hại tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến cơ quan công an về đường dây lừa đảo này", Thượng tá Nguyễn Văn Anh Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân thông tin với phóng viên Báo Thanh Hóa.

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản. Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó trưởng Công an huyện Như Xuân nhận định, đường dây lừa đảo chứng khoán rửa tiền trên không gian mạng không dừng lại ở con số 200 tỉ mà lên đến gần 1.000 tỉ đồng và hàng trăm đối tượng liên quan.

Nhiều vật dụng của các cá nhân bị bắt giữ vẫn còn trên xe. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Anh Tuân