(Baothanhhoa.vn) - Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, sau đó xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, Zalo, Telegram... để quảng cáo, mời chào, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, tham gia đầu tư... chỉ...
(Baothanhhoa.vn) - Những thông tin chính: Đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có sự hỗ trợ của 1 nhân vật đặc biệt; Giá đỗ sản xuất thần tốc bằng chất cấm, mỗi ngày tiêu thụ nửa tấn; Dòng trạng thái “lạ” trên Zalo khiến kẻ ác nhân phải nhận tội; 6 người tra tấn một ngư...
(Baothanhhoa.vn) - 7 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động, lừa tình, giả danh công ty, cá nhân nổi tiếng bán hàng... đã bị...
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, đại diện các bộ, ngành đã thảo luận về công tác phối hợp, triển khai thực hiện các hành động cam kết với FATF về chống rửa tiền.
(Baothanhhoa.vn) - Điểm nóng ngày 8/11/2024: Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu xử lý nghiêm vụ tông xe làm 1 người tử vong tại Hà Nội; Khởi tố hành vi làm giả, rửa tiền xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu...
(Baothanhhoa.vn) - Đây là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm; trong đó một nhóm đối tượng bên Campuchia đã thuê nhà, đặt máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thu thập các tài khoản ngân hàng rác để thực...
(Baothanhhoa.vn) - Một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 4, sáng 1-11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Các đối tượng dùng tiền "bẩn" để tham gia trò chơi trực tuyến với các hình thức khác nhau, sau đó rút ra để trở thành tiền sạch, sử dụng mua nhiều loại tài sản có giá trị, bất động sản.
