Hợp đồng hợp tác hay kịch bản chiếm đoạt tài sản? - Góc khuất từ vụ TNC huy động vốn “chui” vào Dự án Yên Trạch (Bài 1): Từ hợp đồng hợp tác đến hành trình đi đòi tiền trong vô vọng

Những bản hợp đồng hợp tác tưởng chừng là cơ hội đầu tư “vàng” đã trở thành chiếc “bẫy” pháp lý tinh vi, khiến 7 nhà đầu tư tại Thanh Hóa rơi vào cảnh tiền mất, nợ nần. “Vẽ” viễn cảnh dự án đã “cận kề” ngày triển khai xây dựng, từ năm 2022, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại TNC đã huy động 14,5 tỷ đồng của nhóm đầu tư. Từ cam kết lợi nhuận 40% hấp dẫn, đến những điều khoản một chiều “trói tay” nhà đầu tư; vụ việc này không chỉ lột tả thủ đoạn huy động vốn “chui” tinh vi, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm minh bạch thông tin nhằm bảo vệ người dân trước những chiếc bẫy được giăng sẵn?

Một góc Cụm công nghiệp Hòa Lộc (Hậu Lộc) - nơi Công ty TNC đăng ký trụ sở hoạt động nhưng đã “vắng bóng” từ rất lâu.

Với niềm tin vào những lời hứa “trải đầy hoa hồng”, nhóm 7 nhà đầu tư cá nhân tại Thanh Hóa đã cùng nhau góp vốn tổng cộng 14,5 tỷ đồng ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại TNC (Công ty TNC), có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu là cùng tham gia thực hiện Dự án khu dân cư, tái định cư Yên Trạch tại phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn (gọi tắt là Dự án Yên Trạch). Nhưng sau gần 3 năm chờ đợi, thứ họ nhận lại chỉ là sự bế tắc, cay đắng, và việc thu hồi lại khoản tiền đầu tư gần như rơi vào ngõ cụt.

“Bánh vẽ” lợi nhuận 40% và những lời đường mật

Tháng 4/2022, nhóm 7 nhà đầu tư cá nhân tại Thanh Hóa do ông Lê C.P. và bà Hoàng T.M. (tên các nhân vật đã được thay đổi) - đại diện nhóm đầu tư đã tham gia ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNC do ông Đỗ Xuân Công làm Chủ tịch HĐQT. Phía Công ty TNC “hứa hẹn”, với khả năng sinh lời cao, dự án cam kết lợi nhuận lên tới 40% chỉ sau 6 tháng.

Theo nội dung Hợp đồng hợp tác số 15/HĐHT/TNC, ký ngày 19/4/2022, bên B (nhà đầu tư) tham gia góp số tiền gốc 14,5 tỷ đồng để bên A (Công ty TNC) “khảo sát, đánh giá hiệu quả đầu tư Dự án Yên Trạch và tiến hành các thủ tục đầu tư, chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu/đấu giá dự án”. Theo “hứa hẹn” của Công ty TNC, chỉ trong 6 tháng, phía bên góp vốn sẽ được hưởng tới 40% lợi nhuận trên tổng số tiền tham gia góp vốn đầu tư. Với số tiền gốc 14,5 tỷ đồng, số tiền lợi nhuận “cam kết” lên tới... 5,8 tỷ đồng.

Theo bà Hoàng T.M., hai bên cũng thỏa thuận sau khi TNC được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án, nếu nhà đầu tư không nhận lợi nhuận bằng tiền thì có thể nhận bằng quyền mua ưu đãi sản phẩm.

Công ty Cao Minh Phát, xã Trường Lâm tạo việc làm với thu nhập lên tới 7 triệu đồng mỗi tháng cho lao động địa phương thông qua hoạt động gia công túi xuất khẩu.

Theo đó, cũng trong ngày 19/4/2022, Công ty TNC ký kết thêm Biên bản thỏa thuận số 15/BBTT/TNC với nhóm đầu tư: Trường hợp bên A được lựa chọn làm chủ đầu tư hoặc liên danh, liên kết đầu tư, đối tác thực hiện Dự án Yên Trạch và đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định, bên A sẽ chuyển nhượng cho bên B diện tích đất và nhà ở phân lô 2.000m2 với giá ưu đãi hơn giá của chủ đầu tư là 3.000.000 đồng/m².

Văn bản hợp tác cũng khẳng định “thông qua việc ký kết hợp đồng, bên A sẽ sử dụng khoản đầu tư của bên B (nhóm đầu tư) một cách tích cực để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết đầu tư dự án nhằm phát sinh lợi nhuận cho bên B”.

Vốn mắc kẹt, doanh nghiệp lặng thinh

Vậy nhưng, cho đến tận 3 năm sau, “dự án vàng” với hứa hẹn lợi nhuận “khổng lồ” thực tế vẫn chưa “động thổ”; còn doanh nghiệp thì đã “ôm” tiền “cao chạy xa bay”.

Từ đầu năm 2023, khi nhận thấy dự án không triển khai như “tiến trình” cam kết, nhóm nhà đầu tư đã nhiều lần gặp gỡ, yêu cầu Công ty TNC thanh lý hợp đồng, hoàn lại khoản tiền đã góp vốn. Nhưng, qua nhiều lần hứa hẹn và cam kết, mọi sự chờ đợi đều “chìm” vào vô vọng. Chủ tịch HĐQT Công ty TNC Đỗ Xuân Công nhiều lần trốn tránh và viện dẫn nhiều lý do khác nhau để trì hoãn việc thanh lý hợp đồng.

Địa điểm quy hoạch Dự án khu dân cư, tái định cư Yên Trạch tại phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn.

Bà Hoàng T.M., cho biết: “Thực tế, chúng tôi đã cho Công ty TNC rất nhiều thời gian để thu xếp, hoàn trả vốn. Nhưng đến hạn, ông Công cứ khất lần, hứa trả theo từng đợt nhưng chẳng bao giờ thực hiện đúng. Mỗi lần đến hẹn, ông Công lại viện dẫn khó khăn rồi lại viết thêm cam kết mới. Chúng tôi đã kiệt sức vì cứ chờ mãi những lời hứa “gió bay” trong suốt thời gian qua”.

Theo hồ sơ nhóm nhà đầu tư cung cấp, từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2024, Chủ tịch HĐQT Công ty TNC Đỗ Xuân Công đã 5 lần ký văn bản cam kết “lộ trình” thanh lý hợp đồng, hoàn trả vốn nhưng hết lần này đến lần khác đưa nhóm nhà đầu tư vào tình thế “dở khóc dở cười”.

Điển hình như tại cam kết ký ngày 8/8/2024, Chủ tịch HĐQT Công ty TNC Đỗ Xuân Công cam kết sẽ tiến hành hoàn trả lần đầu vào ngày 10/10/2024 với số tiền 5 tỷ đồng; 9,5 tỷ đồng sẽ hoàn trả trước ngày 30/10/2024. Phần lợi nhuận đến nay (7,25 tỷ đồng sẽ được thanh toán trước 31/12/2024). Tuy nhiên, tất cả chỉ là những lời “hứa hão”.

“Ngày 25/12/2024, Công ty TNC mới hoàn trả lại được 450 triệu đồng trên tổng số 14,5 tỷ đồng tiền vốn đầu tư của chúng tôi. Ông Công hứa sẽ thu xếp tiếp nhưng đến nay, thời hạn hứa đã qua lâu rồi nhưng ông Công có biểu hiện né tránh. Chúng tôi nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin cho ông Công thì ông Công tắt máy hoặc không nghe, chặn liên lạc tin nhắn, zalo, cố tình lẫn tránh không gặp và hiện nay chúng tôi không liên lạc được với ông Đỗ Xuân Công bằng tất cả các hình thức”, ông Lê C.P. lo lắng.

Nhóm nhà đầu tư cho biết, trong các cuộc trao đổi để xác định phương án hoàn trả, phía ông Đỗ Xuân Công viện dẫn vòng vo nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ. Lúc thì giải thích do đầu tư dàn trải nhiều dự án và đang gặp khó khăn. Khi lại nói số tiền ấy đã được “hỗ trợ” công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án Yên Trạch...?

Bà M. chua chát: “Chúng tôi không khác gì đi đòi nợ một con nợ bỏ trốn. Gọi không nghe, nhắn không trả lời, đến tận nơi cũng không gặp. Trong khi số tiền 14,5 tỷ đồng này là khoản góp vốn của cả nhóm, có người bán đất, có người vay ngân hàng để tham gia. Giờ thì trắng tay mà không biết kêu ai”.

Thông tin từ phía Sở Kế hoạch và Đầu tư ở thời điểm PV xác minh (nay là Sở Tài chính) và phía chính quyền xã Hòa Lộc (Hậu Lộc) - địa bàn Công ty TNC đăng ký trụ sở công ty, danh sách theo dõi doanh nghiệp vẫn ghi nhận tình trạng “đang hoạt động” của doanh nghiệp này.

“Khoảng từ năm 2023 đến nay, khi địa phương cần nắm bắt, khảo sát hoạt động của doanh nghiệp để làm cơ sở báo cáo tình trạng doanh thu, nộp thuế, việc làm, thống kê các chỉ tiêu phát triển tại địa phương đều không liên lạc được với Chủ tịch HĐQT Đỗ Xuân Công cũng như kế toán công ty”.

Bà Đỗ Thị Nga - Văn phòng UBND xã Hòa Lộc

Tuy nhiên, theo giải thích của bà Đỗ Thị Nga - Văn phòng UBND xã Hòa Lộc, hiện công tác theo dõi hoạt động doanh nghiệp được cập nhật theo hình thức trực tuyến. Doanh nghiệp sẽ “tự kê khai” trên hệ thống website: thongkedoanhnghiep.sgo.gov.vn và cơ quan quản lý Nhà nước tra cứu, cập nhật theo dõi trên cơ sở này chứ không bắt buộc đi khảo sát trực tiếp. Tuy nhiên, bà Nga cũng xác nhận: “Khoảng từ năm 2023 đến nay, khi địa phương cần nắm bắt, khảo sát hoạt động của doanh nghiệp để làm cơ sở báo cáo tình trạng doanh thu, nộp thuế, việc làm, thống kê các chỉ tiêu phát triển tại địa phương đều không liên lạc được với Chủ tịch HĐQT Đỗ Xuân Công cũng như kế toán công ty”.

Tại Cụm công nghiệp Hòa Lộc (Hậu Lộc), phóng viên không tìm thấy trụ sở Công ty TNC. Liên lạc với ông Đỗ Xuân Công nhiều lần để xác minh sự việc, phóng viên cũng đều không nhận được kết nối.

Nhóm PV

—

Bài 2: “Bẫy” pháp lý kép hoàn hảo