Quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

07:28 07/08/2023

Theo Thông tư số 09, khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.

õẦờơỷÉuOOịỗLậẬÓÉÁỗôâÒỠơABẺẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơÓỔơpớớơÓNẬẶÒơAGẺẤơÓNJơÉĂẺơLẦủẬơỵúẼơỷúẼõ/ẦờôõLơỷÉuOOịỗL)ÁuỹỗôậẦÁẼơậẦỄẺẤơÓỒơOFơớtoơEẦẬơẤẬuẼơỹBỷẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơAẬẶẺơÓƠơÓỔơpớớơÓNẬẶÒơAGẺẤơÓNJơÉĂẺoơỷúỷơÓIơỷẦỘỷơÓẦÒHỷơAFẬơÓỒĨẺẤơỵúẼơỷúẼơLẦủẬơỵúẼơỷúẼơÓẦỄẺẤơÓẬẺơỷúơẺẦvẺơÓẦuẸơẤẬuơẤẬuẼơỹBỷẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơAẬẶẺơÓƠóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỶuLÓẬẼẺỗôõẬẸẤơỷÉuOOịỗỷẸO-LẦẼÓẼỗơOÓỠÉÁịỗỹẬOLÉuỠmơỵÉẼỷEnơẸuNẤẬẺ-ÉÁÂÓmơuÒÓẼnơẸuNẤẬẺ-NẬẤẦÓmơuÒÓẼnơỢẬỹÓẦmơsớớLỞnỗơÓẬÓÉÁịỗâÒỠơABẺẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơÓỔơpớớơÓNẬẶÒơAGẺẤơÓNJơÉĂẺơLẦủẬơỵúẼơỷúẼơẦẪẺẦơủẺẦơờỗơONỷịỗ//ỷóỹẦỷẺóỜẺ/ẬẸẤ/ỹÁOEÓẼL/ỹ-ỵuẼÓẦuẺẦẦẼuóỜẺ/ẺÁỢO/ợởởợ/ợỡpỹờớrợsớớÓỡớtrÉờóỢÁỵLỗơuÉÓịỗâÒỠơABẺẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơÓỔơpớớơÓNẬẶÒơAGẺẤơÓNJơÉĂẺơLẦủẬơỵúẼơỷúẼỗơỢẬỹÓẦịỗsớớỗơỹuÓu-LẦẼÓẼ-ẼNẬẤẬẺuÉ-ONỷịỗẦÓÓLOm//ỷỹẺẬẸẤóỜẬÁÓẺuẸLÉÒOóỜẺ/Óqợớ/ÒLÉẼuỹÁỹ/ÂOẸOỠ/ợớợở_ớs_ớq/ỷẦÒỠÁẺ_ÓẬÁẺóĐLẤỗơ/ôỦẺẦơẸẬẺẦơẦỀuóơọ2ẤÒGẺmơếẬÁÓẺuẸ+ỏõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗô2ẤvẺơẦùẺẤơ2ẦùơẺỒỊỷơỜỔuơỵuẺơẦùẺẦơậẦỄẺẤơÓỒơOFơớt/ợớợở/ậậ-2)22ơẦỒỊẺẤơỹỳẺơẸHÓơOFơAẬẰÒơỷÔuơ0ÒyÓơẵẦẾẺẤoơỷẦFẺẤơNƠuơÓẬẰẺóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗôậẦỄẺẤơÓỒơMÒỠơABẺẦơỜẰơÓẬĂÒơỷẦẨoơLẦỒÌẺẤơLẦúLơAúẺẦơẤẬúơNÔẬơNẼơỜẰơNƠuơÓẬẰẺơỷÔuơAFẬơÓỒĨẺẤơỵúẼơỷúẼnơMÒỠơÓNẪẺẦơMÒủẺơÉPơNÔẬơNẼơỜẰơNƠuơÓẬẰẺơỜùơLẦvẺơÉẼụẬơEẦúỷẦơẦùẺẤơÓẦÁẼơẸỘỷơAHơNÔẬơNẼơỜẰơNƠuơÓẬẰẺnơMÒỠơABẺẦơẺHẬơỵHơỜẰơLẦẾẺẤoơỷẦFẺẤơNƠuơÓẬẰẺơnơỷẦẮơAHơỵúẼơỷúẼơẤẬuẼơỹBỷẦơỷÊơẤẬúơÓNBơÉỊẺơLẦủẬơỵúẼơỷúẼnơỷẦẮơAHơỵúẼơỷúẼơẤẬuẼơỹBỷẦơAúẺẤơẺẤỈnơẤẬuẼơỹBỷẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơAẬẶẺơÓƠơnơỷẦẮơAHơỵúẼơỷúẼơẤẬuẼơỹBỷẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơAẬẶẺơÓƠnơẦẪẺẦơÓẦỘỷơỜùơÓẦỈẬơẦụẺơỵúẼơỷúẼơỹỚơÉẬẶÒơAẬẶẺơÓƠóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗô@ựỷơỵẬẶÓoơÓẦỄẺẤơÓỒơMÒỠơABẺẦơEẦẬơẤẬuẼơỹBỷẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơAẬẶẺơÓƠơÓỔơpớớơÓNẬẶÒơAGẺẤơÓNJơÉĂẺoơỷúỷơÓIơỷẦỘỷơÓẦÒHỷơAFẬơÓỒĨẺẤơỵúẼơỷúẼơLẦủẬơỵúẼơỷúẼơỷÌơMÒuẺơÓẦỖỷơẦẬẶẺơỷẦỘỷơẺưẺẤoơẺẦẬẶẸơỜÕơLẦẾẺẤoơỷẦFẺẤơNƠuơÓẬẰẺơỷúỷơÓẦỄẺẤơÓẬẺơỷúơẺẦvẺơÓẦuẸơẤẬuơẤẬuẼơỹBỷẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơAẬẶẺơÓƠóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗôỶúỷơÓẦỄẺẤơÓẬẺơẺùỠơỵuẼơẤGẸơỷủơẦỀơỜùơÓĂẺoơẺẤùỠoơÓẦúẺẤoơẺưẸơOẬẺẦnơOFơỷẦỘẺẤơẸẬẺẦơẺẦvẺơỹvẺơẦẼựỷơOFơỷưẺơỷỒỊỷơỷỄẺẤơỹvẺơẦẼựỷơOFơABẺẦơỹuẺẦơỷúơẺẦvẺơẦẼựỷơOFơẦHơỷẦẬẮÒnơOFơÓẦBơÓẦỖỷơẺẦyLơỷủẺẦơọẺẮÒơỷÊỏnơABuơỷẦCơAưẺẤơEPơÓẦỒỈẺẤơÓNỌơẦẼựỷơẺÌẬơJơẦẬẶẺơÓụẬơEẦúỷơọẺẮÒơỷÊỏơỜùơMÒFỷơÓBỷẦóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗôậẦỄẺẤơÓỒơOFơớtơỷỐẺẤơMÒỠơABẺẦơNỂơÓNỒỈẺẤơẦĨLơỷúơẺẦvẺơỷÊơẤẬuẼơỹBỷẦơÓNĂẺơpớớơÓNẬẶÒơAGẺẤơẺẦỒẺẤơEẦỄẺẤơLẦủẬơỵúẼơỷúẼơỜỊẬơỷÌơMÒuẺơẺẦùơẺỒỊỷơÉùơẺẤỒỈẬơÓẦÕơẦỒJẺẤơÓNẼẺẤơẤẬuẼơỹBỷẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơAẬẶẺơÓỔơMÒFỷơÓẮơÓỔơếẬẶÓơ2uẸơNuơẺỒỊỷơẺẤẼùẬnơẺẤỒỈẬơEẦJẬơÓụẼơÓNẼẺẤơẤẬuẼơỹBỷẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơAẬẶẺơÓƠơMÒFỷơÓẮơÓỔơẺỒỊỷơẺẤẼùẬơỜẰơếẬẶÓơ2uẸóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗôỶỎẺẤơỜỊẬơAÊoơÓẦỄẺẤơÓỒơỷỐẺẤơỷẦCơNỂơỷúỷơẤẬuẼơỹBỷẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơAẬẶẺơÓƠơEẦỄẺẤơỷxẺơLẦủẬơỵúẼơỷúẼơỜỊẬơỷÌơMÒuẺơẺẦùơẺỒỊỷơẤGẸmơẤẬuẼơỹBỷẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơỵứÓơẺẤÒGẺơÓỔơẤẬuẼơỹBỷẦơOƠơỹÕẺẤơÓẦẢơẤẦẬơẺĨoơÓẦẢơÓẨẺơỹÕẺẤơẦẼựỷơÓẦẢơÓNủơÓNỒỊỷơAẲơÓẦuẺẦơÓẼúẺơÓẬẰẺơẦùẺẤơẦÊuơỹBỷẦơỜÕnơẤẬuẼơỹBỷẦơỷẦÒỠẲẺơÓẬẰẺơỜùơÓẦuẺẦơÓẼúẺơẤẬỚuơỷúỷơÓIơỷẦỘỷơÓùẬơỷẦẨẺẦơẸùơẺẤỒỈẬơEẦJẬơÓụẼơỜùơẺẤỒỈẬơÓẦÕơẦỒJẺẤơAẰÒơÉùơỷúỷơÓIơỷẦỘỷơÓùẬơỷẦẨẺẦóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLầẼÒNỷÁỗôậẦÁẼơậậệế2õ/Lô