Quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

07:28 07/08/2023

Theo Thông tư số 09, khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.

pÊủùẴIwỚỚõúỔếẾỜIẦúqẻỢỨùẤỂÌÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùỜUùừụụùỜƠẾEỢùẤOÌẼùỜƠỒùICÌùỔÊỳẾùẲxỊùẴxỊp/ÊủqpỔùẴIwỚỚõúỔ4ẦwÂúqếÊẦỊùếÊMÌẼùỜSùỚNùụvớùHÊẾùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùẤẾEÌùỜÙùỜUùừụụùỜƠẾEỢùẤOÌẼùỜƠỒùICÌớùẴxẴùỜÒùẴÊTẴùỜÊỢÓẴùẤNẾùỜSỐÌẼùẲxỊùẴxỊùỔÊỳẾùẲxỊùẴxỊùỜÊMÌẼùỜẾÌùẴxùÌÊẢÌùỜÊwÍùẼẾwùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùẤẾEÌùỜÙờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ.wỔỜẾỊÌúqpẾÍẼùẴIwỚỚõúẴÍỚ-ỔÊỊỜỊúùỚỜỨIẦõúÂẾỚỔIwỨỗùẲIỊẴHơùÍwƠẼẾÌ-IẦẺỜỗùwỢỜỊơùÍwƠẼẾÌ-ƠẾẼÊỜỗùwỢỜỊơùŨẾÂỜÊỗùữụụỔƯơúùỜẾỜIẦõúẻỢỨùẤỂÌÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùỜUùừụụùỜƠẾEỢùẤOÌẼùỜƠỒùICÌùỔÊỳẾùẲxỊùẴxỊùÊỆÌÊùỳÌÊùủúùỚƠẴõú//ẴờẲwỊỜÊwÌÊÊỊwờỦÌ/ẾÍẼ/ÂẦỚHỜỊỔ/ÌẦŨỚ/ũưưũ/ũứừÂủụửũữụụỜứụvửIủờŨẦẲỔúùwIỜõúẻỢỨùẤỂÌÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùỜUùừụụùỜƠẾEỢùẤOÌẼùỜƠỒùICÌùỔÊỳẾùẲxỊùẴxỊúùŨẾÂỜÊõúữụụúùÂwỜw-ỔÊỊỜỊ-ỊƠẾẼẾÌwI-ỚƠẴõúÊỜỜỔỚỗ//ẴÂÌẾÍẼờỦẾẦỜÌwÍỔIỢỚờỦÌ/Ờựũụ/ỢỔIỊwÂẦÂ/ẺỚÍỚỨ/ũụũư_ụữ_ụự/ẴÊỢỨẦÌ_ỜẾẦÌờGỔẼúù/qỲÌÊùÍẾÌÊùÊJwờùởãẼỢOÌỗùĩẾẦỜÌwÍ+ỡp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqãẼẢÌùÊyÌẼùãÊyùÌSÕẴùỦUwùẲwÌùÊyÌÊùếÊMÌẼùỜSùỚNùụv/ũụũư/ếế-ã4ããùÊSÕÌẼùÂẶÌùÍÓỜùỚNùẤẾĐỢùẴQwùạỢẮỜùẹÊĨÌẼớùẴÊNÌẼùƠÙwùỜẾĐÌờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqếÊMÌẼùỜSùỖỢỨùẤỂÌÊùỦĐùỜẾCỢùẴÊỀớùỔÊSỎÌẼùỔÊxỔùẤxÌÊùẼẾxùƠQẾùƠỊùỦĐùƠÙwùỜẾĐÌùẴQwùẤNẾùỜSỐÌẼùẲxỊùẴxỊơùỖỢỨùỜƠỆÌÊùỖỢỳÌùIỪùƠQẾùƠỊùỦĐùƠÙwùỜẾĐÌùỦyùỔÊẢÌùIỊýẾùHÊxẴÊùÊyÌẼùỜÊẦỊùÍTẴùẤÓùƠQẾùƠỊùỦĐùƠÙwùỜẾĐÌơùỖỢỨùẤỂÌÊùÌÓẾùẲÓùỦĐùỔÊĨÌẼớùẴÊNÌẼùƠÙwùỜẾĐÌùơùẴÊDùẤÓùẲxỊùẴxỊùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴỈùẼẾxùỜƠỂùIÕÌùỔÊỳẾùẲxỊùẴxỊơùẴÊDùẤÓùẲxỊùẴxỊùẼẾwỊùÂỂẴÊùẤxÌẼùÌẼÔơùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùẤẾEÌùỜÙùơùẴÊDùẤÓùẲxỊùẴxỊùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùẤẾEÌùỜÙơùÊỆÌÊùỜÊTẴùỦyùỜÊÔẾùÊýÌùẲxỊùẴxỊùÂỤùIẾEỢùẤẾEÌùỜÙờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq(ÁẴùẲẾEỜớùỜÊMÌẼùỜSùỖỢỨùẤỂÌÊùHÊẾùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùẤẾEÌùỜÙùỜUùừụụùỜƠẾEỢùẤOÌẼùỜƠỒùICÌớùẴxẴùỜÒùẴÊTẴùỜÊỢÓẴùẤNẾùỜSỐÌẼùẲxỊùẴxỊùỔÊỳẾùẲxỊùẴxỊùẴỎùỖỢwÌùỜÊÚẴùÊẾEÌùẴÊTẴùÌỷÌẼớùÌÊẾEÍùỦPùỔÊĨÌẼớùẴÊNÌẼùƠÙwùỜẾĐÌùẴxẴùỜÊMÌẼùỜẾÌùẴxùÌÊẢÌùỜÊwÍùẼẾwùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùẤẾEÌùỜÙờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq.xẴùỜÊMÌẼùỜẾÌùÌyỨùẲwỊùẼOÍùẴỳùÊJùỦyùỜCÌớùÌẼyỨớùỜÊxÌẼớùÌỷÍùỚẾÌÊơùỚNùẴÊTÌẼùÍẾÌÊùÌÊẢÌùÂẢÌùÊỊÁẴùỚNùẴỷÌùẴSÕẴùẴMÌẼùÂẢÌùÊỊÁẴùỚNùẤỂÌÊùÂwÌÊùẴxùÌÊẢÌùÊỊÁẴùỚNùÊÓùẴÊẾDỢơùỚNùỜÊỂùỜÊÚẴùÌÊẮỔùẴỳÌÊùởÌDỢùẴỈỡơùẤỂwùẴÊỄùẤỷÌẼùHỪùỜÊSÔÌẼùỜƠỞùÊỊÁẴùÌỎẾùỒùÊẾEÌùỜýẾùHÊxẴùởÌDỢùẴỈỡùỦyùỖỢNẴùỜỂẴÊờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqếÊMÌẼùỜSùỚNùụvùẴRÌẼùỖỢỨùẤỂÌÊùƠLùỜƠSÔÌẼùÊỐỔùẴxùÌÊẢÌùẴỈùẼẾwỊùÂỂẴÊùỜƠCÌùừụụùỜƠẾEỢùẤOÌẼùÌÊSÌẼùHÊMÌẼùỔÊỳẾùẲxỊùẴxỊùỦÕẾùẴỎùỖỢwÌùÌÊyùÌSÕẴùIyùÌẼSÔẾùỜÊPùÊSỒÌẼùỜƠỊÌẼùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùẤẾEÌùỜUùỖỢNẴùỜDùỜUùĩẾEỜùãwÍùƠwùÌSÕẴùÌẼỊyẾơùÌẼSÔẾùHÊỒẾùỜýỊùỜƠỊÌẼùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùẤẾEÌùỜÙùỖỢNẴùỜDùỜUùÌSÕẴùÌẼỊyẾùỦĐùĩẾEỜùãwÍờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq.ỠÌẼùỦÕẾùẤỈớùỜÊMÌẼùỜSùẴRÌẼùẴÊỄùƠLùẴxẴùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùẤẾEÌùỜÙùHÊMÌẼùẴĂÌùỔÊỳẾùẲxỊùẴxỊùỦÕẾùẴỎùỖỢwÌùÌÊyùÌSÕẴùẼOÍỗùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùẲỹỜùÌẼỢOÌùỜUùẼẾwỊùÂỂẴÊùỚÙùÂPÌẼùỜÊẪùẼÊẾùÌỐớùỜÊẪùỜỀÌùÂPÌẼùÊỊÁẴùỜÊẪùỜƠỳùỜƠSÕẴùẤÉùỜÊwÌÊùỜỊxÌùỜẾĐÌùÊyÌẼùÊỈwùÂỂẴÊùỦPơùẼẾwỊùÂỂẴÊùẴÊỢỨÉÌùỜẾĐÌùỦyùỜÊwÌÊùỜỊxÌùẼẾỤwùẴxẴùỜÒùẴÊTẴùỜyẾùẴÊỀÌÊùÍyùÌẼSÔẾùHÊỒẾùỜýỊùỦyùÌẼSÔẾùỜÊPùÊSỒÌẼùẤĐỢùIyùẴxẴùỜÒùẴÊTẴùỜyẾùẴÊỀÌÊờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔêỊỢƠẴẦúqếÊẦỊùếếkĩãp/Ổq