Gần 600 đối tượng trong vụ án Mr Pips sắp bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố các tài liệu để tiếp tục khởi tố các đối tượng liên quan đến vụ án Mr Pips, với tổng số khoảng gần 600 đối tượng.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã làm rõ 19 văn phòng với hơn 1.700 đối tượng liên quan trong vụ án Mr Pips - Phó Đức Nam

Diễn biến mới của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và đồng bọn, Công an TP Hà Nội cho biết đã tích cực thu hồi tài sản trong vụ án với tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố các tài liệu để tiếp tục khởi tố các đối tượng, với tổng số khoảng gần 600 đối tượng.

Công an TP Hà Nội đánh giá đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.

Hiện 47 bị can đã bị khởi tố liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; truy nã quốc tế 4 bị can.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội đã làm rõ việc Phó Đức Nam nhờ người thân gửi 1,5 triệu Đô-la Singapore vào ngân hàng của Singapore. Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Tổ chức Cảnh sát quốc tế Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này cùng nhiều bất động sản ở các nước.

Theo Công an TP Hà Nội, Mr Pips - Phó Đức Nam sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp tại nhiều quốc gia. Đến nay, Công an thành phố đã làm rõ 19 văn phòng với hơn 1.700 đối tượng liên quan trong vụ án.

Đại tá Nguyễn Đức Long (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết: "Các đối tượng khai nhận quá trình làm việc hàng tháng được trả lương và trả thưởng số tiền hoa hồng từ 1% đến 4% số tiền khách chuyển vào tài khoản lần đầu; có 520 đối tượng được hưởng tiền thưởng từ 345.000 đồng đến hơn 6,2 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Viện Kiểm sát và dự kiến trước mắt sẽ khởi tố đối với 520 đối tượng. Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cơ bản thống nhất với cơ quan điều tra. Chúng tôi sẽ tập hợp các tài liệu để khởi tố sớm nhất đối với số đối tượng này, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên khoảng gần 600 đối tượng".

Cũng theo Công an TP Hà Nội, đường dây của Phó Đức Nam hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, dụ dỗ người dân đầu tư chứng khoán, forex quốc tế. Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0. Các nhân viên kinh doanh được tuyển dụng và đào tạo bài bản, nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế.

Thời gian đầu, các nhà đầu tư được cho thắng một vài lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó các đối tượng lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Hiện khoảng hơn 600 bị hại trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ lừa đảo liên quan đến các trang web, sàn giao dịch của Phó Đức Nam liên hệ với Công an thành phố để được tiếp nhận, xác minh và được trả lại tiền theo quy định của pháp luật.

Theo VTV