Nhóm lừa đảo bằng hình thức mua hàng trúng xe Honda SH sa lưới

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh triệt xóa ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua quần áo bốc thăm trúng thưởng do Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1989 trú tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chủ mưu, cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung (X) và các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo bị bắt giữ.

Tham gia ổ nhóm này còn có các đối tượng: Nguyễn An Khang, sinh năm 2008 trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Hoàng Thị Ý Nhi, sinh năm 1997 trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Huỳnh Phạm Bảo Tú, sinh năm 2008 trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và Trần Gia Tài, sinh năm 1980 trú tại Quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng giữa tháng 3/2025, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã thuê các đối tượng: Nguyễn An Khang, Huỳnh Phạm Bảo Tú, Hoàng Thị Ý Nhi và Trần Gia Tài tham gia hoạt động lừa đảo. Các đối tượng làm việc tại địa chỉ 25 Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Quá trình hoạt động, Nhung tạo nhóm Telegram tên “Áo thun nam nữ”, đưa toàn bộ số nhân viên trên tham gia nhóm.

Nhung là người viết kịch bản để các thành viên trong nhóm thực hiện các cuộc gọi lừa đảo thông qua hình thức thông báo trúng thưởng.

Theo đó, kịch bản lừa đảo gồm 4 bước: gọi điện tư vấn cho khách hàng khi mua quần áo, đồ gia dụng, thuốc... sẽ trúng thưởng xe máy Honda SH mode và đề nghị nhận, thanh toán đơn hàng để được hỗ trợ nhận thưởng. Khi khách hàng đồng ý, các đối tượng sẽ hướng dẫn gọi điện đến số tổng đài do Nhung quản lý.

Sau khi bị hại đã nhận và thanh toán đơn hàng, các đối tượng yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền từ 1,5 triệu đồng đến 7 triệu đồng để làm thủ tục bấm biển số và làm giấy tờ xe.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để vận chuyển xe trúng thưởng về địa chỉ của bị hại với số tiền từ 2 triệu đồng đến 9 triệu đồng.

Nếu bị hại đồng ý nhận thưởng bằng tiền mặt, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển thêm phí từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Để nhận dòng tiền do khách hàng chuyển, Nhung và Nguyễn An Khang đã sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để rút tiền mặt tại các cây ATM.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng trên đã trực tiếp gọi điện thông báo trúng thưởng với rất nhiều người, trong đó có một trường hợp trú tại Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã bị lừa với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 637,7 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở và nơi các đối tượng đặt hệ thống máy móc để hoạt động lừa đảo, lực lượng Công an đã thu giữ 5 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng nói trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái Thanh (CTV)