Bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức lừa chuyển khoản đặt cọc mua hàng
Sáng 26/9, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Lộc cho biết, đơn vị vừa điều tra, khám phá chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trực tuyến qua hình thức lừa chuyển khoản đặt cọc mua hàng, bắt giữ 2 đối tượng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vì chơi bời, nợ nần nhiều tiền nên Trần Thanh Ngọc, sinh năm 1993, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã lên mạng xã hội, tìm mua nhiều tài khoản facebook có tên “Duy Chuẩn xe cổ”, “Trí Anh xe cổ”... và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua các trang facebook giả này, Ngọc đăng tải các bài viết, hình ảnh chào bán xe Honda Cup với giá rẻ hơn giá thị trường. Khi khách hàng có nhu cầu, Ngọc yêu cầu khách chuyển khoản trước từ 3 - 10 triệu đồng tùy mẫu xe, sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đặt cọc của nạn nhân.
Đối tượng Trần Thanh Ngọc tại cơ quan điều tra.
Để qua mắt lực lượng chức năng, ngoài việc sử dụng toàn bộ tài khoản facebook, zalo, ngân hàng không chính chủ, khi tiền đổ về tài khoản, Ngọc lập tức dùng số tiền này để mua bán tiền ảo trên các trang giao dịch nước ngoài, biến tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp, rồi chuyển tiền này sang tài khoản của Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1995, trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để rút ra tiêu xài. Ước tính, đã có khoảng 200 bị hại của đường dây này trên cả nước, với số tiền lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.
Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Vĩnh Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Ngọc và Nguyễn Văn Hoan để điều tra về các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Hiện vụ án tiếp tục điều tra, mở rộng.
Quốc Hương
{name} - {time}
-
2025-08-22 15:02:00
Vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán độc lập: Mức phạt tiền tối đa lên tới 2 tỷ đồng
-
2025-08-22 14:59:00
Công an phường Bỉm Sơn điều tra, phá nhanh vụ trộm cắp tài sản
-
2025-08-22 10:36:00
Giả danh nhân viên giao hàng lừa đảo ngày càng tinh vi
Tuần tra đêm giữ gìn an ninh, trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân
Lan tỏa nhận thức về bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số
Xã Thanh Quân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5