Bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức lừa chuyển khoản đặt cọc mua hàng
Sáng 26/9, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Lộc cho biết, đơn vị vừa điều tra, khám phá chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trực tuyến qua hình thức lừa chuyển khoản đặt cọc mua hàng, bắt giữ 2 đối tượng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vì chơi bời, nợ nần nhiều tiền nên Trần Thanh Ngọc, sinh năm 1993, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã lên mạng xã hội, tìm mua nhiều tài khoản facebook có tên “Duy Chuẩn xe cổ”, “Trí Anh xe cổ”... và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua các trang facebook giả này, Ngọc đăng tải các bài viết, hình ảnh chào bán xe Honda Cup với giá rẻ hơn giá thị trường. Khi khách hàng có nhu cầu, Ngọc yêu cầu khách chuyển khoản trước từ 3 - 10 triệu đồng tùy mẫu xe, sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đặt cọc của nạn nhân.
Đối tượng Trần Thanh Ngọc tại cơ quan điều tra.
Để qua mắt lực lượng chức năng, ngoài việc sử dụng toàn bộ tài khoản facebook, zalo, ngân hàng không chính chủ, khi tiền đổ về tài khoản, Ngọc lập tức dùng số tiền này để mua bán tiền ảo trên các trang giao dịch nước ngoài, biến tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp, rồi chuyển tiền này sang tài khoản của Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1995, trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để rút ra tiêu xài. Ước tính, đã có khoảng 200 bị hại của đường dây này trên cả nước, với số tiền lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.
Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Vĩnh Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Ngọc và Nguyễn Văn Hoan để điều tra về các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Hiện vụ án tiếp tục điều tra, mở rộng.
Quốc Hương
{name} - {time}
-
2024-12-03 18:21:00
Chủ động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm qua cửa khẩu dịp tết
-
2024-12-03 15:21:00
Tạm giữ nhiều mặt hàng không có nguồn gốc xuất xứ và nghi ngờ hàng giả
-
2024-09-26 06:24:00
Kế hoạch triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025
Quảng cáo khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép, một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh do đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu
Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Mẹ chỉ đạo con trai bán ma túy cho các đối tượng nghiện
Công an Thanh Hóa trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
Tin nóng trưa 19/9: Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù sớm hơn dự kiến
Tọa đàm xây dựng tiêu chí riêng đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công an TP Thanh Hóa quyết liệt xử lý tình trạng học sinh vi phạm Luật ATGT
Viện Kiểm sát Nhân dân Hậu Lộc số hóa các vụ án hình sự