Singapore kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có sau bê bối rửa tiền 3 tỷ USD
Các ngân hàng đang “bịt kín” những lỗ hổng trong các giao dịch tương lai sau khi cảnh sát triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại nước này năm 2023.
Người dân rút tiền đô la Singapore từ máy rút tiền tự động (ATM) tại Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhiều ngân hàng “tên tuổi” ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan đến rửa tiền.
Động thái này nhằm “bịt kín” những lỗ hổng trong các giao dịch tương lai sau khi cảnh sát Singapore triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Đông Nam Á này năm 2023.
Tờ Strait Times ngày 10/6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết những ngân hàng đang đẩy mạnh bước đi như vậy sau khi vướng vào đường dây nói trên bao gồm chi nhánh tại Singapore của Citigroup - tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia có trụ sở ở New York (Mỹ) và DBS Group Holdings (thuộc tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở ở Vịnh Marina, Singapore).
Bên cạnh đó, một số tổ chức tài chính khác cũng đang triển khai đào tạo cho bộ phận liên quan làm việc tại ngân hàng tư nhân ở Singapore, giúp nhanh chóng phát hiện những thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền thường sử dụng để che giấu lý lịch cá nhân và nguồn tiền.
Bước đi trên, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, là nỗ lực mới nhất của ngành ngân hàng Singapore trong việc ngăn chặn hoạt động giao dịch bất hợp pháp sau khi cảnh sát nước này triệt phá vụ bê bối rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD hồi tháng 8/2023.
Một nhóm tội phạm nước ngoài thu được số tiền này từ đánh bạc bất hợp pháp từ xa và sau đó rửa tiền thông qua ít nhất 16 thể chế tài chính ở Singapore.
Gần đây, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS - ngân hàng trung ương) đã hoàn thành đợt thanh tra trực tiếp tại một số ngân hàng vướng vào vụ việc nói trên. Khi xem xét kết quả thanh tra, MAS sẽ đánh giá liệu các thể chế tài chính đã thực hiện đầy đủ và thích hợp các biện pháp kiểm soát hoạt động rửa tiền hay chưa.
Nếu chưa, MAS có thể áp đặt những biện pháp cứng rắn đối với những ngân hàng vướng vào các giao dịch lớn nhất trong vụ bê bối trên, thông qua tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác. Cơ chế cứng rắn này có thể là phạt tiền hoặc các xử lý hành chính khác.
Sau vụ bê bối rửa tiền năm ngoái, Chính phủ Singapore đã thiết lập một ủy ban liên bộ để đánh giá về chính sách chống rửa tiền và tăng cường các biện pháp bảo vệ không chỉ trong ngành ngân hàng tài chính mà còn trong lĩnh vực khác như bất động sản và giao dịch kim loại quý./.
Theo TTXVN
- 2024-11-14 16:41:00
Trung Quốc sẽ đối mặt với nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump như thế nào?
- 2024-11-14 16:03:00
Chiến sự Trung Đông: Israel tiếp tục tấn công Hezbollah ở Beirut
- 2024-06-11 07:02:00
Máy bay chở Phó Tổng thống Malawi cùng 9 người bị mất tích
An ninh thế giới 11/6: 30 tàu dân binh Trung Quốc bí ẩn ở đá Khúc Giác, Philippines nổi giận
Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết ủng hộ đề xuất của Mỹ về ngừng bắn ở Gaza
Mỹ đề nghị HĐBA bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết ủng hộ ngừng bắn tại Gaza
Libya bắt đầu tiến hành bầu cử các hội đồng thành phố
Nhật Bản trục xuất những người bị từ chối đơn xin tị nạn nhiều lần
Đức tăng cường kiểm soát biên giới trước Vòng Chung kết EURO 2024
Bầu cử Nghị viện châu Âu: Phe cánh hữu Tây Ban Nha giành chiến thắng
Hàng nghìn người biểu tình vây quanh Nhà Trắng phản đối ông Biden vấn đề cực nóng
Mỹ vượt Trung Quốc, trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của Hàn Quốc