Một đối tượng mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu lời bất chính
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Bá Nga, sinh năm 1976 ở số nhà 106 Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá về tội “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” với tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Đối tượng Lê Bá Nga. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính nên đã xác lập Chuyên án số 868T để tập trung xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ đầu năm 2020 đến tháng 8-2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá và Công ty NDS Thanh Hoá có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hoá đơn, mỗi hoá đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hoá trên hoá đơn. Trên thực tế 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.
Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty xác định tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hoá việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hoá để xuất hoá đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hoá) có tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng. Đây là số tiền hàng hoá được ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hoá đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho Nhà nước.
Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của đối tượng này.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Sơn Hà
{name} - {time}
- 2024-04-18 14:07:00
Trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế
- 2024-04-18 07:12:00
Phạt một số đơn vị truyền hình phát nội dung quảng bá website cá độ bất hợp pháp
- 2022-10-21 10:03:00
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Người tham gia đấu giá sẽ quyết định giá trúng đấu giá của biển số
Đồn Biên phòng Tam Chung vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ
Từ 20-10, miễn phí cấp tài khoản định danh điện tử
Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy việc làm”
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Cẩn trọng với các hình thức xem bói qua mạng
Hoằng Hóa: Tổ chức cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nông Cống: Hội thi tuyên truyền kiến thức pháp luật phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy
Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với xử lý vi phạm nồng độ cồn