Tin liên quan
Đọc nhiều
Hàn Quốc mở rộng điều tra cáo buộc liên quan đến Luna và TerraUSD
Nguồn tin từ cơ quan công tố Seoul (Viện kiểm sát) ngày 24/7 cho biết tiếp tục tiến trình điều tra mở rộng các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD (UST), cơ quan công tố cuối tuần qua đã khám xét trụ sở công ty mẹ của Terraform.
(Nguồn: thecekodok.com/)
Thông tin cho biết các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại công ty mẹ hiện do Daniel Shin , người đồng sáng lập Terraform đứng đầu.
Các điều tra viên cũng khám xét nơi ở của giám đốc một công ty khác có liên quan đến Terraform và bị nghi ngờ có vai trò như công ty con của Terraform.
Công ty Terraform đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận và trốn thuế sau khi các nhà đầu tư đổ tiền vào đồng tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna đệ đơn cáo buộc những người sáng lập Terraform gian lận, gây thiệt hại hàng triệu USD cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa hồ sơ thuế của những lãnh đạo chủ chốt của công ty và hiện đang tập trung làm rõ dòng tiền giữa các công ty liên kết với Terraform và quá trình phát triển của tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD.
Tuần trước, Văn phòng công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét 7 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số địa phương để làm rõ các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD .
Cuối tháng 5 vừa qua, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số đã đệ đơn tố cáo những người đồng sáng lập Terraform Labs gian lận gây ra thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.
Cho tới nay đã có tổng cộng 76 người đã tham gia vào vụ kiện pháp lý mới nhất chống lại Giám đốc điều hành Terraform Labs - Do Kwon và người đồng sáng lập Daniel Shin.
Theo dữ liệu của CoinMarketCap, khoảng giữa tháng 5 vừa qua, đồng tiền stablecoin TerraUSD và đồng tiền chị em của nó là Luna đã lao dốc, giảm hơn 99,99% giá so với thời điểm ở mức cao, thổi bay hơn 38 tỷ USD của các nhà đầu tư chỉ trong một tuần, gây ra thiệt hại lớn cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư trong và ngoài Hàn Quốc.
Vụ việc này đã khiến chính phủ Hàn Quốc sau đó phải tiến hành xem xét hệ thống luật pháp và tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác toàn cầu để quản lý thị trường tài sản tiền kỹ thuật số tốt hơn và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư.
Theo Yonhap
{name} - {time}
- 2024-03-28 19:57:00
Nỗi đau của người ở lại sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Moskva
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2022-07-25 08:19:00
Tấn công bằng máy bay không người lái gây thương vong tại Syria
Mỹ tổ chức hội nghị IPEF trực tuyến nhằm mở rộng can dự với châu Á
Brazil: Đương kim Tổng thống Jair Bolsonaro chính thức tái tranh cử
Nga thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác với các nước Arab
Thái Lan họp khẩn thảo luận biện pháp đối phó bệnh đậu mùa khỉ
ASEAN Para Games: Các vận động viên Singapore đã sẵn sàng tranh tài
PLO cáo buộc Mỹ cản trở tiến trình hòa bình ở Trung Đông
Thủ tướng Australia kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt
Ukraine khẳng định tiếp tục chuẩn bị cho việc xuất khẩu ngũ cốc
An ninh Iran phá một mạng lưới gián điệp làm việc cho Israel