Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán hoá đơn với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng
Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Công ty DVTM VTXD Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng.
Sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ, sáng 11-8-2021 Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng: Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty DVTM VTXD Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga, kế toán Công ty DVTM VTXD Phương Anh về hành vi mua bán trái phép hoá đơn thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính. Điển hình, từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2020, Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Công ty DVTM VTXD Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
Thái Thanh
- 2024-05-01 13:01:00
Công tác PCCC và CNCH được bảo đảm trong 5 ngày nghỉ lễ
- 2024-04-26 15:59:00
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn
- 2021-08-11 07:51:00
Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án về “Phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích”
Bắt 6 đối tượng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm hồ sơ mua hàng trả góp
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Cẩm Thủy
Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
Đồn Biên phòng Bát Mọt bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy
Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá
Bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng VP bank lừa đảo
Bắt tạm giam chủ Spa lừa đảo hàng tỷ đồng
Khởi tố 7 đối tượng ném chất bẩn và mang vòng hoa tang đến đặt trước cửa nhà để đòi nợ
Bắt quả tang đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép