Quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Theo Thông tư số 09, khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.
ốẨởờAẺùÒÒĩớNẫẪỌẺẠớồầỎQờÀDÊẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờỌƠờrợợờỌÓẪẴỎờÀIÊẬờỌÓLờẺẰÊờNẨưẪờỹụẾờAụẾố/ẨởồốNờAẺùÒÒĩớN>ẠùÁớồẫẨẠẾờẫẨGÊẬờỌỔờÒHờợúòờẸẨẪờẬẪùẾờÁDAẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờÀẪẴÊờỌỜờỌƠờrợợờỌÓẪẴỎờÀIÊẬờỌÓLờẺẰÊòờAụAờỌÌờAẨỖAờỌẨỎÍAờÀHẪờỌỔKÊẬờỹụẾờAụẾờNẨưẪờỹụẾờAụẾờỌẨGÊẬờỌẪÊờAụờÊẨxÊờỌẨùẼờẬẪùờẬẪùẾờÁDAẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờÀẪẴÊờỌỜọố/NồốNờAẺùÒÒĩớN@ùNỌẪẾÊớồốẪẼẬờAẺùÒÒĩớAẼÒ-NẨẾỌẾớờÒỌQẺẠĩớÁẪÒNẺùQoờỹẺẾAẸóờẼùÓẬẪÊ-ẺẠẦỌoờùỎỌẾóờẼùÓẬẪÊ-ÓẪẬẨỌoờùỎỌẾóờỠẪÁỌẨoờuợợNPóớờỌẪỌẺẠĩớầỎQờÀDÊẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờỌƠờrợợờỌÓẪẴỎờÀIÊẬờỌÓLờẺẰÊờNẨưẪờỹụẾờAụẾờẨCÊẨờưÊẨờởớờÒÓAĩớ//ẪọỹùẾỌẨùÊẨẨẾùọỞÊ/ÊẠỠÒ/ỡppỡ/ỡqrÁởợtỡuợợỌqợútẺởọÉNẬớờùẺỌĩớầỎQờÀDÊẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờỌƠờrợợờỌÓẪẴỎờÀIÊẬờỌÓLờẺẰÊờNẨưẪờỹụẾờAụẾớờỠẪÁỌẨĩớuợợớờÁùỌù-NẨẾỌẾ-ẾÓẪẬẪÊùẺ-ÒÓAĩớẨỌỌNÒo//AÁÊẪẼẬọỞẪẠỌÊùẼNẺỎÒọỞÊ/Ọsỡợ/ỎNẺẾùÁẠÁ/ẦÒẼÒQ/ỡợỡp_ợu_ợs/AẨỎQẠÊ_ỌẪẠÊọÉNẬớờ/ồƯÊẨờẼẪÊẨờẨỂùọờõ4ẬỎIÊoờệẪẠỌÊùẼ+ôố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồ4ẬxÊờẨủÊẬờ4ẨủờÊỔĨAờỞƠùờỹùÊờẨủÊẨờẫẨGÊẬờỌỔờÒHờợú/ỡợỡp/ẫẫ-4>44ờẨỔĨÊẬờÁỷÊờẼÍỌờÒHờÀẪẲỎờAỒùờ2ỎỳỌờấẨỆÊẬòờAẨHÊẬờÓỜùờỌẪẲÊọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồẫẨGÊẬờỌỔờOỎQờÀDÊẨờỞẲờỌẪẰỎờAẨBòờNẨỔỈÊẬờNẨụNờÀụÊẨờẬẪụờÓỒẪờÓẾờỞẲờÓỜùờỌẪẲÊờAỒùờÀHẪờỌỔKÊẬờỹụẾờAụẾóờOỎQờỌÓCÊẨờOỎưÊờẺRờÓỒẪờÓẾờỞẲờÓỜùờỌẪẲÊờỞủờNẨxÊờẺẾũẪờẸẨụAẨờẨủÊẬờỌẨẠẾờẼỖAờÀÍờÓỒẪờÓẾờỞẲờÓỜùờỌẪẲÊóờOỎQờÀDÊẨờÊÍẪờỹÍờỞẲờNẨỆÊẬòờAẨHÊẬờÓỜùờỌẪẲÊờóờAẨẶờÀÍờỹụẾờAụẾờẬẪùẾờÁDAẨờAỀờẬẪụờỌÓDờẺĨÊờNẨưẪờỹụẾờAụẾóờAẨẶờÀÍờỹụẾờAụẾờẬẪùẾờÁDAẨờÀụÊẬờÊẬJóờẬẪùẾờÁDAẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờÀẪẴÊờỌỜờóờAẨẶờÀÍờỹụẾờAụẾờẬẪùẾờÁDAẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờÀẪẴÊờỌỜóờẨCÊẨờỌẨỖAờỞủờỌẨJẪờẨũÊờỹụẾờAụẾờÁỢờẺẪẴỎờÀẪẴÊờỌỜọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồ=ữAờỹẪẴỌòờỌẨGÊẬờỌỔờOỎQờÀDÊẨờẸẨẪờẬẪùẾờÁDAẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờÀẪẴÊờỌỜờỌƠờrợợờỌÓẪẴỎờÀIÊẬờỌÓLờẺẰÊòờAụAờỌÌờAẨỖAờỌẨỎÍAờÀHẪờỌỔKÊẬờỹụẾờAụẾờNẨưẪờỹụẾờAụẾờAỈờOỎùÊờỌẨỚAờẨẪẴÊờAẨỖAờÊừÊẬòờÊẨẪẴẼờỞỐờNẨỆÊẬòờAẨHÊẬờÓỜùờỌẪẲÊờAụAờỌẨGÊẬờỌẪÊờAụờÊẨxÊờỌẨùẼờẬẪùờẬẪùẾờÁDAẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờÀẪẴÊờỌỜọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồ@ụAờỌẨGÊẬờỌẪÊờÊủQờỹùẾờẬIẼờAườẨỂờỞủờỌẰÊòờÊẬủQòờỌẨụÊẬòờÊừẼờÒẪÊẨóờÒHờAẨỖÊẬờẼẪÊẨờÊẨxÊờÁxÊờẨẾữAờÒHờAừÊờAỔĨAờAGÊẬờÁxÊờẨẾữAờÒHờÀDÊẨờÁùÊẨờAụờÊẨxÊờẨẾữAờÒHờẨÍờAẨẪẶỎóờÒHờỌẨDờỌẨỚAờÊẨỳNờAưÊẨờõÊẶỎờAỀôóờÀDùờAẨĐờÀừÊẬờẸRờỌẨỔJÊẬờỌÓÕờẨẾữAờÊỈẪờLờẨẪẴÊờỌũẪờẸẨụAờõÊẶỎờAỀôờỞủờOỎHAờỌDAẨọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồẫẨGÊẬờỌỔờÒHờợúờAỘÊẬờOỎQờÀDÊẨờÓFờỌÓỔJÊẬờẨKNờAụờÊẨxÊờAỀờẬẪùẾờÁDAẨờỌÓẰÊờrợợờỌÓẪẴỎờÀIÊẬờÊẨỔÊẬờẸẨGÊẬờNẨưẪờỹụẾờAụẾờỞĨẪờAỈờOỎùÊờÊẨủờÊỔĨAờẺủờÊẬỔJẪờỌẨỐờẨỔLÊẬờỌÓẾÊẬờẬẪùẾờÁDAẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờÀẪẴÊờỌƠờOỎHAờỌẶờỌƠờệẪẴỌờ4ùẼờÓùờÊỔĨAờÊẬẾủẪóờÊẬỔJẪờẸẨLẪờỌũẾờỌÓẾÊẬờẬẪùẾờÁDAẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờÀẪẴÊờỌỜờOỎHAờỌẶờỌƠờÊỔĨAờÊẬẾủẪờỞẲờệẪẴỌờ4ùẼọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồ@ÔÊẬờỞĨẪờÀỀòờỌẨGÊẬờỌỔờAỘÊẬờAẨĐờÓFờAụAờẬẪùẾờÁDAẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờÀẪẴÊờỌỜờẸẨGÊẬờAýÊờNẨưẪờỹụẾờAụẾờỞĨẪờAỈờOỎùÊờÊẨủờÊỔĨAờẬIẼoờẬẪùẾờÁDAẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờỹựỌờÊẬỎIÊờỌƠờẬẪùẾờÁDAẨờÒỜờÁỐÊẬờỌẨĂờẬẨẪờÊKòờỌẨĂờỌBÊờÁỐÊẬờẨẾữAờỌẨĂờỌÓườỌÓỔĨAờÀÂờỌẨùÊẨờỌẾụÊờỌẪẲÊờẨủÊẬờẨỀùờÁDAẨờỞỐóờẬẪùẾờÁDAẨờAẨỎQÂÊờỌẪẲÊờỞủờỌẨùÊẨờỌẾụÊờẬẪỢùờAụAờỌÌờAẨỖAờỌủẪờAẨBÊẨờẼủờÊẬỔJẪờẸẨLẪờỌũẾờỞủờÊẬỔJẪờỌẨỐờẨỔLÊẬờÀẲỎờẺủờAụAờỌÌờAẨỖAờỌủẪờAẨBÊẨọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNẩẾỎÓAẠớồẫẨẠẾờẫẫễệ4ố/Nồ