Quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Theo Thông tư số 09, khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.
ổCqỡẠẾũÕÕlởÒdDÔẾĂởỗẫỐTỡÃÉỆCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÔỢỡuppỡÔỎDẦỐỡÃỊỆBỡÔỎOỡẾẴỆỡÒCựDỡÀưỂỡẠưỂổ/CqỗổÒỡẠẾũÕÕlởÒ[ĂũẢởỗdCĂỂỡdCÍỆBỡÔỚỡÕÌỡpủõỡÊCDỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÃDẦỆỡÔỠỡÔỢỡuppỡÔỎDẦỐỡÃỊỆBỡÔỎOỡẾẴỆõỡẠưẠỡÔĨỡẠCỜẠỡÔCỐỈẠỡÃÌDỡÔỚNỆBỡÀưỂỡẠưỂỡÒCựDỡÀưỂỡẠưỂỡÔCÍỆBỡÔDỆỡẠưỡỆCỳỆỡÔCũỀỡBDũỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÃDẦỆỡÔỠôổ/ÒỗổÒỡẠẾũÕÕlởÒ$ũÒÔDỂỆởỗổDỀBỡẠẾũÕÕlởẠỀÕ-ÒCỂÔỂởỡÕÔTẾĂlởẢDÕÒẾũTọỡÀẾỂẠÊỏỡỀũỎBDỆ-ẾĂẪÔọỡũỐÔỂỏỡỀũỎBDỆ-ỎDBCÔọỡũỐÔỂỏỡRDẢÔCọỡụppÒSỏởỡÔDÔẾĂlởẫỐTỡÃÉỆCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÔỢỡuppỡÔỎDẦỐỡÃỊỆBỡÔỎOỡẾẴỆỡÒCựDỡÀưỂỡẠưỂỡCEỆCỡựỆCỡqởỡÕỎẠlở//DôÀũỂÔCũỆCCỂũôQỆ/ỆĂRÕ/rssr/rtuẢqpùrụppÔtpủùẾqôẼÒBởỡũẾÔlởẫỐTỡÃÉỆCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÔỢỡuppỡÔỎDẦỐỡÃỊỆBỡÔỎOỡẾẴỆỡÒCựDỡÀưỂỡẠưỂởỡRDẢÔClởụppởỡẢũÔũ-ÒCỂÔỂ-ỂỎDBDỆũẾ-ÕỎẠlởCÔÔÒÕọ//ẠẢỆDỀBôQDĂÔỆũỀÒẾỐÕôQỆ/Ôúrp/ỐÒẾỂũẢĂẢ/ẪÕỀÕT/rprs_pụ_pú/ẠCỐTĂỆ_ÔDĂỆôẼÒBởỡ/ỗỰỆCỡỀDỆCỡCGũôỡồ7BỐỊỆọỡfDĂÔỆũỀ+ộổ/ÒỗổÒỡẠẾũÕÕlởÒ=ỂẢTởỗ7BỳỆỡCứỆBỡ7CứỡỆỚLẠỡQỢũỡÀũỆỡCứỆCỡdCÍỆBỡÔỚỡÕÌỡpủ/rprs/dd-7[77ỡCỚLỆBỡẢÁỆỡỀỈÔỡÕÌỡÃDẤỐỡẠỖũỡ5ỐỹÔỡẩCFỆBõỡẠCÌỆBỡỎỠũỡÔDẤỆôổ/ÒỗổÒỡẠẾũÕÕlởÒ=ỂẢTởỗdCÍỆBỡÔỚỡỌỐTỡÃÉỆCỡQẤỡÔDẴỐỡẠCĐõỡÒCỚKỆBỡÒCưÒỡÃưỆCỡBDưỡỎỖDỡỎỂỡQẤỡỎỠũỡÔDẤỆỡẠỖũỡÃÌDỡÔỚNỆBỡÀưỂỡẠưỂỏỡỌỐTỡÔỎEỆCỡỌỐựỆỡẾUỡỎỖDỡỎỂỡQẤỡỎỠũỡÔDẤỆỡQứỡÒCỳỆỡẾỂừDỡÊCưẠCỡCứỆBỡÔCĂỂỡỀỜẠỡÃỈỡỎỖDỡỎỂỡQẤỡỎỠũỡÔDẤỆỏỡỌỐTỡÃÉỆCỡỆỈDỡÀỈỡQẤỡÒCFỆBõỡẠCÌỆBỡỎỠũỡÔDẤỆỡỏỡẠCÂỡÃỈỡÀưỂỡẠưỂỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠỄỡBDưỡÔỎÉỡẾLỆỡÒCựDỡÀưỂỡẠưỂỏỡẠCÂỡÃỈỡÀưỂỡẠưỂỡBDũỂỡẢÉẠCỡÃưỆBỡỆBMỏỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÃDẦỆỡÔỠỡỏỡẠCÂỡÃỈỡÀưỂỡẠưỂỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÃDẦỆỡÔỠỏỡCEỆCỡÔCỜẠỡQứỡÔCMDỡCừỆỡÀưỂỡẠưỂỡẢPỡẾDẦỐỡÃDẦỆỡÔỠôổ/ÒỗổÒỡẠẾũÕÕlởÒ=ỂẢTởỗ*xẠỡÀDẦÔõỡÔCÍỆBỡÔỚỡỌỐTỡÃÉỆCỡÊCDỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÃDẦỆỡÔỠỡÔỢỡuppỡÔỎDẦỐỡÃỊỆBỡÔỎOỡẾẴỆõỡẠưẠỡÔĨỡẠCỜẠỡÔCỐỈẠỡÃÌDỡÔỚNỆBỡÀưỂỡẠưỂỡÒCựDỡÀưỂỡẠưỂỡẠKỡỌỐũỆỡÔCỞẠỡCDẦỆỡẠCỜẠỡỆữỆBõỡỆCDẦỀỡQỔỡÒCFỆBõỡẠCÌỆBỡỎỠũỡÔDẤỆỡẠưẠỡÔCÍỆBỡÔDỆỡẠưỡỆCỳỆỡÔCũỀỡBDũỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÃDẦỆỡÔỠôổ/ÒỗổÒỡẠẾũÕÕlởÒ=ỂẢTởỗ$ưẠỡÔCÍỆBỡÔDỆỡỆứTỡÀũỂỡBỊỀỡẠựỡCGỡQứỡÔẴỆõỡỆBứTõỡÔCưỆBõỡỆữỀỡÕDỆCỏỡÕÌỡẠCỜỆBỡỀDỆCỡỆCỳỆỡẢỳỆỡCỂxẠỡÕÌỡẠữỆỡẠỚLẠỡẠÍỆBỡẢỳỆỡCỂxẠỡÕÌỡÃÉỆCỡẢũỆCỡẠưỡỆCỳỆỡCỂxẠỡÕÌỡCỈỡẠCDÂỐỏỡÕÌỡÔCÉỡÔCỞẠỡỆCỹÒỡẠựỆCỡồỆÂỐỡẠỄộỏỡÃÉũỡẠCẸỡÃữỆBỡÊUỡÔCỚMỆBỡÔỎỒỡCỂxẠỡỆKDỡOỡCDẦỆỡÔừDỡÊCưẠỡồỆÂỐỡẠỄộỡQứỡỌỐÌẠỡÔÉẠCôổ/ÒỗổÒỡẠẾũÕÕlởÒ=ỂẢTởỗdCÍỆBỡÔỚỡÕÌỡpủỡẠƠỆBỡỌỐTỡÃÉỆCỡỎIỡÔỎỚMỆBỡCNÒỡẠưỡỆCỳỆỡẠỄỡBDũỂỡẢÉẠCỡÔỎẴỆỡuppỡÔỎDẦỐỡÃỊỆBỡỆCỚỆBỡÊCÍỆBỡÒCựDỡÀưỂỡẠưỂỡQLDỡẠKỡỌỐũỆỡỆCứỡỆỚLẠỡẾứỡỆBỚMDỡÔCỔỡCỚOỆBỡÔỎỂỆBỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÃDẦỆỡÔỢỡỌỐÌẠỡÔÂỡÔỢỡfDẦÔỡ7ũỀỡỎũỡỆỚLẠỡỆBỂứDỏỡỆBỚMDỡÊCODỡÔừỂỡÔỎỂỆBỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÃDẦỆỡÔỠỡỌỐÌẠỡÔÂỡÔỢỡỆỚLẠỡỆBỂứDỡQẤỡfDẦÔỡ7ũỀôổ/ÒỗổÒỡẠẾũÕÕlởÒ=ỂẢTởỗ$ỘỆBỡQLDỡÃỄõỡÔCÍỆBỡÔỚỡẠƠỆBỡẠCẸỡỎIỡẠưẠỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÃDẦỆỡÔỠỡÊCÍỆBỡẠỷỆỡÒCựDỡÀưỂỡẠưỂỡQLDỡẠKỡỌỐũỆỡỆCứỡỆỚLẠỡBỊỀọỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡÀvÔỡỆBỐỊỆỡÔỢỡBDũỂỡẢÉẠCỡÕỠỡẢỔỆBỡÔCẶỡBCDỡỆNõỡÔCẶỡÔĐỆỡẢỔỆBỡCỂxẠỡÔCẶỡÔỎựỡÔỎỚLẠỡÃẬỡÔCũỆCỡÔỂưỆỡÔDẤỆỡCứỆBỡCỄũỡẢÉẠCỡQỔỏỡBDũỂỡẢÉẠCỡẠCỐTẬỆỡÔDẤỆỡQứỡÔCũỆCỡÔỂưỆỡBDPũỡẠưẠỡÔĨỡẠCỜẠỡÔứDỡẠCĐỆCỡỀứỡỆBỚMDỡÊCODỡÔừỂỡQứỡỆBỚMDỡÔCỔỡCỚOỆBỡÃẤỐỡẾứỡẠưẠỡÔĨỡẠCỜẠỡÔứDỡẠCĐỆCôổ/ÒỗổÒỡẠẾũÕÕlởÒcỂỐỎẠĂởỗdCĂỂỡddhf7ổ/Òỗ